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PlusToken詐欺には、暗号通貨マイニングが含まれていましたが、これは比較的新しい投資モデルであり、平均的な人はほとんど知らず、ましてや理解していません。
被害者は、お金を稼ぐための新しい方法を見つけたと信じていました。実際には、彼らは犯罪者にお金を与え、スキームの最新の被害者からお金を稼いでいました。
PlusToken詐欺はどのように機能しましたか?
もし銀行家が、少額のお金を投資すれば、見返りに素晴らしい案件を得ることができると言ったと想像してみてください。 あなたはおそらくあなたが今持っているすべての資金を一緒にスケープし、あなたが知っているすべての人にあなたに参加してお金を稼ぐように言うでしょう。
PlusTokenは、ほとんどのネズミ講と同様に、よく理解していないことで手っ取り早くお金を稼ぐことを望んでいる人々のだまされやすいオーディエンスに依存していました。
PlusTokenにサインアップした場合、次のことを行います。
投じる。 あなたが手数料を支払うと、詐欺師はあなたのお金を使ってビットコインなどの暗号通貨製品を開発すると言います。
変形する。 アプリは、お金を暗号通貨に変換するのに役立ち、それを使用してさらにPlusToken製品を購入することができます。
リクルート。 友人や家族に参加を呼びかけると、より多くの購買力とクレジットを獲得できます。
受け入れる。 利益はすべてPlusTokenを介して支払われ、非常に迅速に再投資できます。
2019年に中国本土に住んでいた場合、ITがPlusTokenに抵抗することはほぼ不可能でした。ソーシャルメディアのアカウントで広告を見たり、食料品店でプロンプトを見たり、詐欺師に誘われて物理的なミートアップに行って商品について詳細を見る
初期の投資家はお金を稼ぎましたが、彼らの利益は他の被害者の背中の上にありました。新しいPlusTokenクライアントからの投資は、既存のクライアントに支払うべき配当金の支払いに充てられました。 実際の商品はありませんでした。
PlusToken Ponziスキームはどのように終了しましたか?
PlusTokenプランに亀裂が入ったのは2019年6月で、投資家がプラットフォームから収益を引き出すのに苦労したためです。その月の後半、主催者はビットコインやその他の暗号通貨で30億ドル以上を引き出し、「私たちは逃げました」という謎めいたメッセージを投稿しました。
暗号通貨は現金資産とは異なります。投資家は通常、ITを新しい通貨フォームに変換してITから脱出する前に、ウォレットからウォレットにお金を移動させます。 PlusToken詐欺によって引き起こされた資金の流れは今日も続いています。
最近では2020年3月、暗号通貨市場はPlusTokenスキームの後遺症に苦しみ続けています。ある日、市場は10%近く下落し、 アナリストは、 PlusToken詐欺師がビットコインを移動させ、保有資産をオフロードしたことが下落の原因であると考えています。
首謀者に起因する最終的な賞金の見積もりは 30億ドルから60億ドルの範囲ですが、実際の金額を計算することは非常に難しい作業です。
2020年7月には、この詐欺に関連して100人以上が逮捕されました。そして2020年12月、首謀者たちはその仕事に対して 最高11年の 懲役刑を宣告されました。
今日のPlusToken
首謀者が刑務所に収監され、詐欺のニュースが新聞を埋め尽くしているため、PlusTokenは死んでしまったと考えるのが妥当です。 残念ながら、そうではありません。
詐欺師は、ソーシャルメディアサイトでPlusTokenの新しいベータ版を約束することがよくあります。これらの発表は、投資家を窮地に追い込むことを意図している可能性が高いため、投資家が完全にプラットフォームから撤退してお金を持ち去ることはありません。
当局は、暗号通貨市場を保護するための新しい方法を模索しています。オンチェーンアナリティクスを含むツールを使えば、人々がお金を失う前に市場の問題を迅速に発見できると提案する人もいます。
しかし、暗号通貨の規制状況は国によって大きく異なります。例えば、香港では、 暗号通貨は全く通貨とは見なされておらず 、その結果、このような資産は規制の対象にはなりません。
一方、暗号通貨トレーダーは世界のどこにでも住むことができ、彼らの取引はしばしば国境を越えます。国間の規制にギャップが存在する限り、ITはこのような新しいスキームが定期的に登場する可能性があります。
暗号通貨市場はブロックチェーンの概念に依存しており、理解するのが非常に難しい場合があります。ブロックチェーンとは何か、ITがどのように機能するかについて、 から詳細を見る までのこの ポッドキャストの要約 をお読みください。Okta
参考文献
PlusToken詐欺がビットコイン供給の1%以上でどのように逃げ出したか。（2019年8月、ビットコインマガジン。
ビットコインの急激な価格下落は、1億2000万ドルの詐欺の売りによって引き起こされた可能性があります。（2020年3月、コインデスク。
中国は、PlusToken暗号通貨詐欺に関与した疑いで100人以上を逮捕しました。（2020年7月、ZD Net.
中国の暗号通貨詐欺の首謀者は、PlusTokenプラットフォームを含む22億5000万ドルのねずみ講で投獄されました。(2020年12月、中国マクロ経済。
暗号通貨取引所およびカストディプロバイダー:国際的な規制の動向。(2018年10月、ノートンローズフルブライト。
