要約
PlusTokenは、2018年～2019年にかけて、主に中国本土の被害者から推定 $ 3～$ 6 billion をだまし取った、史上最大級の暗号資産（仮想通貨）ポンジ・スキームの1つです。正規の暗号資産投資プラットフォームを装い、高い投資収益率と紹介報酬を約束して参加者を集めました。2019年半ば、運営者が資金を持ち逃げしたことで、この計画は破綻しました。100人以上が逮捕され、首謀者には最長で11年の懲役刑が言い渡されました。こうした訴追が行われたにもかかわらず、このスキームがもたらした経済的な余波は暗号資産市場に広がり続けており、模倣詐欺も後を絶ちません。このことは、一貫性のある世界的な暗号資産規制が急務であることを浮き彫りにしています。
PlusTokenの詐欺はどのように機能したのでしょうか？
もし銀行家が、わずかな金額を投資するだけで大きな利益が得られると言ったらどうでしょう。おそらく、今持っている資金をすべてかき集め、友人や知人にも声をかけて、一緒にお金を稼ごうと言うでしょう。
PlusTokenは、ほとんどのねずみ講と同様に、よく理解していないものに手を出して手っ取り早く稼ぎたいと考えている、だまされやすい人々を当てにしていました。
PlusTokenにサインアップした場合、以下のことが行われます。
投資料金を支払うと、詐欺師はあなたのお金を使って、ビットコインのような暗号通貨製品を開発すると言います。
変革。アプリは、あなたのお金を暗号通貨に変換するのに役立ち、その後、より多くのPlusToken製品を購入するために使用できます。
リクルート友人や家族を招待して参加してもらうと、購買力とクレジットが増えます。
承諾。利益はPlusTokenを介して支払われ、すぐに再投資できます。
2019年に中国本土に住んでいたとしたら、PlusTokenの誘惑を断ち切ることはほぼ不可能でした。ソーシャルメディアのアカウントで広告を目にし、食料品店で案内を見かけ、詐欺師は製品について詳しく知ってもらうために実際の集まりに誘いました。
初期の投資家は利益を得ましたが、その利益は他の犠牲者の犠牲の上に成り立っていました。新しいPlusTokenの顧客からの投資は、既存の顧客に支払われる配当に充てられました。実際の商品は存在しませんでした。
PlusTokenのねずみ講はどのように終わったのでしょうか？
PlusTokenの計画のほころびは2019年6月に現れ、投資家はプラットフォームから収益を引き出すのに苦労しました。その月の後半に、主催者は30億ドル以上のビットコインとその他の暗号通貨を引き出し、「We have run（逃げた）」という謎めいたメッセージを投稿しました。
暗号資産は、現金資産とは異なります。投資家は通常、ウォレットからウォレットへ資金を移動させた後、新しい通貨形態に変換して資金を移動させます。PlusToken詐欺によって引き起こされた資金のフローは、現在も続いています。
PlusTokenは暗号資産市場にどのような影響を与えましたか？
2020年3月になっても、暗号資産市場はPlusTokenスキームの後遺症に苦しみ続けています。ある日、市場は10％近く下落しました。アナリストはこの下落を、PlusTokenの詐欺師がビットコインを移動させ、保有資産を売却したことに起因すると分析しました。
PlusTokenの主催者はどうなりましたか？
首謀者たちが手にした最終的な賞金額は30億ドルから60億ドルと推定されていますが、その正確な金額を算出するのは極めて困難です。
2020年7月、この詐欺事件に関連して100人以上が逮捕されました。そして2020年12月、首謀者らはその犯行により最長11年の禁固刑を言い渡されました。
PlusTokenは現在も活動していますか？
刑務所にいる首謀者と詐欺のニュースが新聞を賑わせていることから、PlusTokenは終わったと考えるのは妥当です。残念ながら、そうではありません。
詐欺師はソーシャルメディアサイトでPlusTokenの新しいベータ版をしばしば約束します。これらの発表は、投資家をつなぎとめて、プラットフォームから完全に離れて資金を持ち去るのを防ぐことを目的としている可能性があります。
暗号資産の不正を検知するには、どのようなツールがありますか？
当局は、暗号通貨市場を保護するための新しい方法を模索しています。オンチェーン分析を含むツールは、人々がお金を失う前に、市場の問題を迅速に特定できる可能性があると示唆する人もいます。
暗号資産の規制は、なぜこれほどまでに徹底するのが難しいのでしょうか？
しかし、暗号資産の規制状況は国によって大きく異なります。例えば香港では、暗号資産は通貨とはみなされておらず、その結果、こうした資産は規制の対象にはなりません。
一方、暗号通貨トレーダーは世界のどこにでも住むことができ、彼らの取引はしばしば国境を越えます。国間の規制にギャップが存在する限り、このような新しいスキームが定期的に登場する可能性があります。
暗号通貨市場は、理解することが非常に難しい場合があるブロックチェーンの概念に依存しています。ブロックチェーンとは何か、その仕組みについて詳しくは、Oktaからのこのポッドキャストの概要をお読みください。
PlusToken詐欺事件の主な経緯を教えてください。
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 2019年6月 | 投資家は出金できず、主催者は30億ドル以上の暗号資産とともに姿を消す |
| 2020年3月 | 暗号資産市場が約10％下落し、PlusTokenの売却が原因とされています。 |
| 2020年7月 | 詐欺の容疑で100人以上が逮捕されました |
| 2020年12月 | 首謀者らに最長で禁錮11年の判決 |
よくある質問（FAQ）
PlusTokenが正規の暗号資産投資と異なる点は何ですか？
正規の暗号資産プラットフォームとは異なり、PlusTokenには実質的な基盤となる製品がありませんでした。初期の投資家へのリターンは、すべて新規参加者からの出資金によって賄われていました。これは、ポンジスキームの特徴です。アプリと投資に関する説明は、正当性の幻想を作り出すために利用されました。
PlusToken詐欺による被害額はいくらですか？
ブロックチェーン上で複数のウォレットを介して資金が複雑に移動するため、正確な合計額を追跡することは困難ですが、アナリストは、主催者が$ 3 billionから$ 6 billion相当のビットコインなどの暗号資産を持ち逃げしたとみています。
PlusTokenはなぜ中国でこれほど急速に広まったのでしょうか？
このスキームは、ソーシャルメディア広告、食料品店の店内プロモーション、対面での交流会などを通じて大々的に宣伝され、2019年の中国本土では避けることがほぼ不可能でした。紹介ベースの採用モデルで、既存のメンバーが友人や家族を紹介するよう促していました。
PlusTokenの破綻後、暗号資産市場が下落した原因とは？
このスキームが破綻した後も、詐欺師たちは盗んだ大量のビットコインをウォレット経由で移動させ、他の通貨に交換し続けました。2020年3月には、PlusTokenの運営者が保有資産を売却したことが原因で、市場が1日で10％近く下落したとアナリストは分析しています。
PlusTokenの主催者は逮捕され、処罰されたのでしょうか？
はい。2020年7月、この詐欺事件に関連して100人以上が逮捕されました。2020年12月までに、首謀者たちはこの計画における役割を理由に、最長で禁固11年の判決を言い渡されました。
PlusTokenは完全に消滅したのでしょうか？それとも、その名を騙った詐欺が今も横行しているのでしょうか？
逮捕や有罪判決があったにもかかわらず、PlusTokenが完全に消滅したわけではありません。詐欺師は、残っている投資家による資金の引き出しを防ぐ目的で、ソーシャルメディア上で偽の新しいベータ版プラットフォームの宣伝を続けています。暗号資産（仮想通貨）に関する一貫した国際的な規制がないため、こうしたスキームを完全に停止することは困難です。
参考文献
PlusToken詐欺はどのようにしてビットコイン供給量の1％以上を不正に持ち逃げしたのか。（2019年8月、Bitcoin Magazine.
ビットコインの価格急落、1億2,000万ドル規模の詐欺的な売りが引き金か。（2020年3月、Coin Desk。
中国、仮想通貨詐欺「PlusToken」に関与した疑いで100人以上を逮捕。（2020年7月、ZD Net.
PlusToken Platformが関与した22億5,000万ドル規模のポンジスキームで、中国の暗号資産詐欺グループの主犯格が収監されました。(2020年12月、中国マクロ経済。
暗号通貨取引所とカストディプロバイダー：国際的な規制の動向。(2018年10月、Norton Rose Fulbright。
