Kurzfassung
PlusToken war eines der größten Kryptowährungs-Schneeballsysteme der Geschichte, das zwischen 2018 und 2019 Opfer – hauptsächlich auf dem chinesischen Festland – um schätzungsweise 3–6 Milliarden $ betrog. Getarnt als seriöse Krypto-Investment-Plattform lockte sie Teilnehmer mit dem Versprechen hoher Renditen und Empfehlungsprämien. Das Schneeballsystem brach Mitte 2019 zusammen, als die Organisatoren mit den Geldern verschwanden. Über 100 Personen wurden festgenommen, und die Rädelsführer wurden zu bis zu 11 Jahren Haft verurteilt. Trotz dieser Strafverfolgungen sind die finanziellen Nachwirkungen des Betrugssystems auf den Kryptowährungsmärkten weiterhin spürbar, und Nachahmer-Betrügereien halten an – was die dringende Notwendigkeit einer einheitlichen globalen Krypto-Regulierung unterstreicht.
Wie funktionierte der PlusToken-Betrug?
Stellen Sie sich vor, ein:e Bankberater:in würde sagen, dass man einen winzigen Geldbetrag investieren könnte und im Gegenzug sehr viel zurückbekommt. Wahrscheinlich würden Sie alle finanziellen Mittel zusammentragen, die Sie jetzt haben, und allen, die Sie kennen, sagen, dass sie sich Ihnen anschließen und ebenfalls Geld verdienen sollen.
PlusToken verließ sich, wie die meisten Schneeballsysteme, auf eine leichtgläubige Zielgruppe von Menschen, die hofften, mit etwas, das sie nicht ganz verstanden, schnelles Geld zu verdienen.
Wenn Sie sich für PlusToken registriert hätten, würden Sie:
Invest. Sie zahlen eine Gebühr, und die Betrüger:innen sagen, dass sie Ihr Geld verwenden, um Kryptowährungsprodukte wie Bitcoin zu entwickeln.
Transformation. Eine App hilft Ihnen dabei, Ihr Geld in Kryptowährung umzuwandeln, mit der Sie dann weitere PlusToken-Produkte kaufen können.
Rekrutieren. Überzeugen Sie Ihre Freund:innen und Familienmitglieder, sich anzumelden, und Sie erhalten mehr Kaufkraft und Guthaben.
Akzeptieren. Alle Gewinne werden über PlusToken ausgezahlt, die sehr schnell reinvestiert werden können.
Wenn Sie 2019 auf dem chinesischen Festland gelebt haben, war es fast unmöglich, PlusToken zu widerstehen. Sie sahen Anzeigen auf Ihren Social-Media-Accounts, sahen Hinweise in Lebensmittelgeschäften und die Betrüger:innen lockten Sie zu physischen Treffen, um mehr über die Produkte zu erfahren.
Während frühe Investor:innen zwar Geld verdienten, gingen ihre Gewinne auf Kosten anderer Opfer. Investitionen von neuen PlusToken-Kunden wurden verwendet, um geschuldete Dividenden an bestehende Kunden auszuzahlen. Es gab keine echten Produkte.
Wie endete das PlusToken-Schneeballsystem?
Risse im PlusToken-Plan zeigten sich im Juni 2019, als Investor:innen Schwierigkeiten hatten, ihre Gewinne von der Plattform abzuheben. Ende jenes Monats zogen die Organisator:innen mehr als 3 Milliarden $ in Bitcoin und anderen Kryptowährungen ab und veröffentlichten die kryptische Nachricht: „Wir sind weg.“
Kryptowährungen sind nicht wie Barvermögen. Investoren verschieben in der Regel Geld von Wallet zu Wallet, bevor sie es in eine neue Währungsform umwandeln und damit verschwinden. Der durch den PlusToken-Betrug ausgelöste Geldfluss hält bis heute an.
Wie hat PlusToken die Kryptowährungsmärkte beeinflusst?
Noch im März 2020 kämpfen die Kryptowährungsmärkte weiterhin mit den Nachwirkungen des PlusToken-Systems. An einem Tag fielen die Märkte um fast 10 %, und Analyst:innen führten den Rückgang darauf zurück, dass PlusToken-Betrüger:innen Bitcoin verschoben und ihre Bestände abstießen.
Was ist mit den PlusToken-Organisatoren passiert?
Schätzungen des endgültigen Geldgewinns, der den Drahtziehern zugeschrieben wird, reichen von 3 Milliarden $ – 6 Milliarden $, obwohl die Berechnung des tatsächlichen Betrags eine äußerst schwierige Aufgabe ist.
Im Juli 2020 wurden mehr als 100 Personen im Zusammenhang mit dem Betrug festgenommen. Und im Dezember 2020 wurden die Drahtzieher:innen für ihre Taten zu bis zu 11 Jahren Haft verurteilt.
Ist PlusToken heute noch aktiv?
Da die Drahtzieher im Gefängnis sitzen und Berichte über den Betrug die Zeitungen füllen, liegt die Vermutung nahe, dass PlusToken endgültig verschwunden ist. Leider ist das nicht ganz der Fall.
Betrüger:innen versprechen auf Social-Media-Plattformen oft neue Beta-Versionen von PlusToken. Es ist wahrscheinlich, dass diese Ankündigungen dazu gedacht sind, die Investor:innen bei der Stange zu halten, damit sie die Plattform nicht vollständig verlassen und ihr Geld mitnehmen.
Welche Tools gibt es, um Kryptowährungsbetrug zu erkennen?
Behörden suchen nach neuen Wegen, um den Kryptowährungsmarkt zu schützen. Einige vermuten, dass Tools mit On-Chain-Analyse Marktprobleme schnell erkennen könnten, bevor Menschen ihr Geld verlieren.
Warum ist die Regulierung von Kryptowährungen so schwer durchzusetzen?
Die Regulierungslandschaft für Kryptowährungen unterscheidet sich jedoch drastisch von Land zu Land. In Hongkong beispielsweise gilt Kryptowährung nicht als Währung, und infolgedessen unterliegen derartige Vermögenswerte überhaupt keiner Regulierung.
Währenddessen können Kryptowährungshändler überall auf der Welt leben, und ihre Transaktionen sind oft grenzüberschreitend. Solange eine Regulierungslücke zwischen Ländern besteht, ist es wahrscheinlich, dass regelmäßig neue derartige Systeme auftauchen.
Kryptowährungsmärkte basieren auf dem Konzept der Blockchain, das sehr schwer zu verstehen sein kann. Lesen Sie diese Podcast-Zusammenfassung von Okta, um mehr darüber zu erfahren, was Blockchain ist und wie sie funktioniert.
Was ist der wichtigste zeitliche Ablauf des PlusToken-Betrugs?
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| Juni 2019 | Investor:innen haben Schwierigkeiten bei der Auszahlung; Organisator:innen verschwinden mit über 3 Mrd. USD in Kryptowährungen |
| März 2020 | Kryptowährungsmärkte fallen aufgrund des PlusToken-Ausverkaufs um ~10 % |
| Juli 2020 | Über 100 Personen wurden im Zusammenhang mit dem Betrug festgenommen. |
| Dezember 2020 | Drahtzieher:innen zu bis zu elf Jahren Haft verurteilt |
Häufig gestellte Fragen
Worin unterschied sich PlusToken von einer legitimen Kryptowährungsinvestition?
Im Gegensatz zu seriösen Krypto-Plattformen verfügte PlusToken über keine echten zugrunde liegenden Produkte. Die an frühe Investor:innen gezahlten Renditen stammten vollständig aus Geldern, die von neueren Teilnehmer:innen eingebracht wurden – das Hauptmerkmal eines Schneeballsystems. Die App und das Investment-Narrativ wurden verwendet, um die Illusion von Legitimität zu erzeugen.
Wie viel Geld wurde beim PlusToken-Betrug gestohlen?
Die genaue Gesamtsumme nachzuverfolgen, ist aufgrund der komplexen Geldbewegungen über mehrere Wallets hinweg auf der Blockchain schwierig – Analyst:innen gehen jedoch davon aus, dass sich die Organisator:innen mit 3 Milliarden $ bis 6 Milliarden $ in Bitcoin und anderen Kryptowährungen abgesetzt haben.
Warum hat sich PlusToken in China so schnell verbreitet?
Das System wurde massiv durch Social-Media-Werbung, Hinweise in Lebensmittelgeschäften und persönliche Treffen beworben – was es 2019 auf dem chinesischen Festland fast unmöglich machte, ihm zu entgehen. Sein empfehlungsbasiertes Rekrutierungsmodell bot bestehenden Mitgliedern zudem Anreize, Freunde und Familie anzuwerben.
Was führte zum Einbruch der Kryptowährungsmärkte nach dem Zusammenbruch von PlusToken?
Selbst nach dem Zusammenbruch des Systems verschoben Betrüger:innen weiterhin große Mengen gestohlener Bitcoin über Wallets und wandelten sie in andere Währungen um. Noch im März 2020 fielen die Märkte an einem einzigen Tag um fast 10 %, was Analyst:innen darauf zurückführten, dass die Betreiber:innen von PlusToken ihre Bestände abstießen.
Wurden die Organisatoren von PlusToken jemals gefasst und bestraft?
Ja. Im Juli 2020 wurden mehr als 100 Personen im Zusammenhang mit dem Betrug festgenommen. Bis Dezember 2020 waren die Rädelsführer für ihre Beteiligung an dem Betrugssystem zu Haftstrafen von bis zu 11 Jahren verurteilt worden.
Ist PlusToken vollständig verschwunden, oder gibt es noch aktive Betrugsmaschen, die seinen Namen verwenden?
Trotz der Verhaftungen und Verurteilungen ist PlusToken nicht vollständig verschwunden. Betrüger bewerben in den sozialen Medien weiterhin vermeintliche neue Beta-Versionen der Plattform, wahrscheinlich um verbleibende Investoren daran zu hindern, Gelder abzuziehen. Das Fehlen einer einheitlichen globalen Regulierung von Kryptowährungen erschwert es, solche Machenschaften vollständig zu unterbinden.
Referenzen
Wie der PlusToken-Betrug mit mehr als 1 Prozent des Bitcoin-Angebots verschwand. (August 2019). Bitcoin Magazine.
Der starke Kursrückgang von Bitcoin könnte durch einen betrugsbedingten Ausverkauf in Höhe von 120 Mio. USD ausgelöst worden sein. (März 2020). Coin Desk
China verhaftet über 100 Personen wegen mutmaßlicher Beteiligung am PlusToken-Kryptowährungsbetrug. (Juli 2020). ZD Net.
Drahtzieher eines chinesischen Kryptowährungsbetrugs wegen Schneeballsystems im Wert von 2,25 Mrd. USD um die PlusToken-Plattform inhaftiert. (Dezember 2020). Makroökonomie Chinas.
Kryptowährungsbörsen und Verwahrungsanbieter: Internationale regulatorische Entwicklungen. (Oktober 2018). Norton Rose Fulbright.
